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四川全兴股份(资讯 行情 论坛)有限公司第四届监事会二OO五年第一次会议于2005年2月2日在成都全兴大厦八楼会议室召开。会议应到监事三人，实到二人，(监事朱国英女士因公出差，未亲自出席本次监事会，书面委托公司监事李直先生参会并代为表决)，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会召集人邓禄银先生主持，出席会议的监事对有关议案进行了详细讨论，并经过举手表决，形成了以下决议：
一、通过了《公司2004年度监事会工作报告》，(本项议案3票同意，0票反对，0票弃权)。监事会认为：公司依法运作，财务情况、募集资金使用、出售资产交易及关联交易方面均合法合规，无损害公司和股东利益的情况。
二、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》，(本项议案3票同意，0票反对，0票弃权)。
三、审议通过了《公司2004年度利润分配预案》，(本项议案3票同意，0票反对，0票弃权)。
四、审议通过了《公司2004年度报告及年报摘要》，(本项议案3票同意，0票反对，0票弃权)。
五、审议通过了《关于调整董事会授权并相应修改公司章程的议案》，(本项议案3票同意，0票反对，0票弃权)。
六、审议通过了《公司关于相关资产减值准备计提和损失处理的管理制度(修订稿)》，(本项议案3票同意，0票反对，0票弃权)。
七、审议通过了《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，(本项议案3票同意，0票反对，0票弃权)。
以上议案均须经公司2004年度股东大会审议通过。
特此公告
四川全兴股份有限公司监事会
二OO五年二月二日上海证券报
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