杉杉股份(600884)四届十四次监事会会议决议公告

　　宁波杉杉股份(资讯 行情 论坛)有限公司四届监事会十四次会议于2005年1月21日以书面形式发出会议通知，于2005年2月2日下午召开会议，应出席会议监事5名，实际出席会议监事4名，监事任家松先生因公出差缺席，符合章程及有关法律法规的规定。会议经审议通过：

　　1.关于2004年度监事会工作报告的议案；

　　( 4票同意， 0票反对， 0票弃权)

　　2.关于2004年度报告及摘要的议案；

　　(4票同意， 0票反对， 0票弃权)

　　3.关于公司2005年配股的议案；

　　(4票同意， 0票反对， 0票弃权)

　　4.关于第五届监事会监事候选人提名的议案；由于公司第四届监事会任期将满，本届监事会决定提名钱祖岚先生、康旱先生、任家松先生为公司第五届监事会监事候选人提交公司股东大会审议。另两名职工代表监事呼保平先生、虞亚珍女士已经由公司职工代表大会选举产生。

　　(4票同意， 0票反对， 0票弃权)

　　以上四项议案都需经股东大会批准。

　　宁波杉杉股份有限公司监事会

　　2005年2月4日

　　附件：

　　监事会候选人简历：

　　钱祖岚先生，51岁，公司监事会召集人，大专学历，历任宁波市甬港无线电厂厂长、书记。现任本公司党委办公室主任。

　　康旱先生，35岁，公司监事，大专学历，曾在鄞县物资局任职，现任股份公司基地总经理办公室主任。

　　任家松先生，42岁，公司监事，大学本科，经济师，曾任黑龙江853职工中专校长，江苏神力集团副总，现任杉杉科技常务副总经理。

　　职工代表大会选举产生的监事简历：

　　呼保平先生，45岁，公司监事，研究生学历，工程师。从事科技管理、企业管理工作多年，现任宁波杉杉服装有限公司副总经理。

　　虞亚珍女士，50岁，公司监事，初中文化，曾任车间主任，生产科科长、总经理助理。现任宁波杰艾希服装有限公司总经理。上海证券报