三房巷(600370)召开股东大会的公告

　　江苏三房巷(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司于近日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2004年年度报告及其摘要。二、通过2004年度利润分配预案：拟定以2004年12月31日的总股本158260000股为基数，每10股派1.80元(含税)。三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。四、通过修改公司章程部分条款的议案。五、通过公司申请发行可转换公司债券(下称：公司可转债)的发行方案：发行规模为人民币5亿元；按面值发行，每张面值100元；公司可转债自 发行之日起期限为5年；票面年利率为第一年1.4%，第二年1.7%，第三年2.0%，第四年2.4%，第五年2.7%。六、通过关于公司可转债募集资金投向的议案。七、通过关于公司可转债募集资金投资项目的可行性议案。八、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。九、通过江苏公证会计师事务所有限公司出具的《公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。董事会决定于2005年3月8日上午以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。