桂冠电力、桂冠转债董事会决议公告

　　一、通过关于收购茂县金龙潭电力有限公司(下称：金龙潭公司)股权的议案：同日，公司与四川汇日电力有限公司(下称：汇日公司)、广西桂冠开投电力有限责任公司(公司持有其52%股权，下称：桂冠开投)与理县电力有限责任公司(下称：理县电力公司)分别签订了《金龙潭公司股权转让协议》，公司拟以自有资金和银行贷款计1348535100.00元收购汇日公司持有的金龙潭公司99.67%的股权；桂冠开投拟以自有资金4464900.00元收购理县电力公司持有的金龙潭公司0.33%的股权。

　　二、通过关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案。

　　上述收购事项需报中国证监会审核无异议，并经流通股股东分类表决。股东大会时间另行公告。