宏盛科技2004年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　？本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　？本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2004年度第一次临时股东大会现场会议于2005年2月2日下午1：30在良友大厦8楼会议室召开，网络投票时间为当日上午9：30至11：30、下午1：00至3：00。出席会议的股东及股东代表89人，代表股份46，492，895股，占公司总股本的46.9523%；其中，参加网络投票的股东和股东代表共81人，代表股份1，567，787股，占公司总股本的1.5833%；现场出席会议股东及委托代理人共8名，代表股份44，925，108股，占公司总股本的45.3690%。会议由董事长龙长生主持，会议采取现场记名投票及网络投票方式表决，并实施了流通股分类表决。会议符合《公司法》和公司章程等有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议通过了全部议案，各项议案表决结果如下：

　　(一)《关于前次募集资金使用情况的说明》

　　参加表决的股数为：46，389，031股，意见如下：

　　同意：46，284，013股

　　占99.7736

　　% 反对：105，018股

　　占0.2264

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的流通股股数为：1，541，383股，意见如下：

　　同意：1，436，365股

　　占93.1868

　　% 反对：105，018股

　　占6.8132

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的非流通股股数为：44，847，648股，意见如下：

　　同意：44，847，648股

　　占100.0000

　　% 反对：0股

　　占0.0000

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的股数为：1，463，923股，意见如下：

　　同意：1，358，905股

　　占92.8263

　　% 反对：105，018股

　　占7.1737

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的流通股股数为：1，463，923股，意见如下：

　　同意：1，358，905股

　　占92.8263

　　% 反对：105，018股

　　占7.1737

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% (二)《关于将〈向社会公开募集股份( A股)决议〉的有效期延期一年的议案》

　　1、公司符合增发新股( A股)条件

　　参加表决的股数为：46，448，146股，意见如下：

　　同意：46，255，047股

　　占99.5843

　　% 反对：193，099股

　　占0.4157

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的流通股股数为：1，600，498股，意见如下：

　　同意：1，407，399股

　　占87.9351

　　% 反对：193，099股

　　占12.0649

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的非流通股股数为：44，847，648股，意见如下：

　　同意：44，847，648股

　　占100.0000

　　% 反对：0股

　　占0.0000

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的股数为：1，523，038股，意见如下：

　　同意：1，334，739股

　　占87.6366

　　% 反对：188，299股

　　占12.3634

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的流通股股数为：1，523，038股，意见如下：

　　同意：1，334，739股

　　占87.6366

　　% 反对：188，299股

　　占12.3634

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 2、公司申请增发新股( A股)；

　　(1)发行股票种类及面值；

　　参加表决的股数为：46，363，375股，意见如下：

　　同意：46，247，227股

　　占99.7495

　　% 反对：116，148股

　　占0.2505

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的流通股股数为：1，515，727股，意见如下：

　　同意：1，399，579股

　　占92.3371

　　% 反对：116，148股

　　占7.6629

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的非流通股股数为：44，847，648股，意见如下：

　　同意：44，847，648股

　　占100.0000

　　% 反对：0股

　　占0.0000

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的股数为：1，438，267股，意见如下：

　　同意：1，322，119股

　　占91.9244

　　% 反对：116，148股

　　占8.0756

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的流通股股数为：1，438，267股，意见如下：

　　同意：1，322，119股

　　占91.9244

　　% 反对：116，148股

　　占8.0756

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 发行股票种类及面值：境内上市人民币普通股( A股)，每股面值人民币1元。

　　(2)发行数量；

　　参加表决的股数为：46，357，899股，意见如下：

　　同意：46，242，227股

　　占99.7505

　　% 反对：115，672股

　　占0.2495

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的流通股股数为：1，510，251股，意见如下：

　　同意：1，394，579股

　　占92.3409

　　% 反对：115，672股

　　占7.6591

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的非流通股股数为：44，847，648股，意见如下：

　　同意：44，847，648股

　　占100.0000

　　% 反对：0股

　　占0.0000

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的股数为：1，432，791股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占92.2618

　　% 反对：110，872股

　　占7.7382

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的流通股股数为：1，432，791股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占92.2618

　　% 反对：110，872股

　　占7.7382

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 发行数量：不超过6000万股，最终发行数量将由公司与主承销商根据申购情况结合资金需求确定。

　　(3)发行对象；

　　参加表决的股数为：46，350，899股，意见如下：

　　同意：46，247，027股

　　占99.7759

　　% 反对：103，872股

　　占0.2241

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的流通股股数为：1，503，251股，意见如下：

　　同意：1，399，379股

　　占93.0902

　　% 反对：103，872股

　　占6.9098

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的非流通股股数为：44，847，648股，意见如下：

　　同意：44，847，648股

　　占100.0000

　　% 反对：0股

　　占0.0000

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的股数为：1，425，791股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占92.7148

　　% 反对：103，872股

　　占7.2852

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的流通股股数为：1，425，791股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占92.7148

　　% 反对：103，872股

　　占7.2852

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　%发行对象：持有上海证券交易所股票帐户的境内自然人、法人(法律、法规禁止者除外)，股权登记日在册的公司社会公众股股东可按一定的比例拥有优先认购权。

　　(4)定价方式；

　　参加表决的股数为：46，350，199股，意见如下：

　　同意：46，242，227股

　　占99.7671

　　% 反对：103，172股

　　占0.2226

　　% 弃权：4，800股

　　占0.0103

　　% 参加表决的流通股股数为：1，502，551股，意见如下：

　　同意：1，394，579股

　　占92.8141

　　% 反对：103，172股

　　占6.8665

　　% 弃权：4，800股

　　占0.3194

　　% 参加表决的非流通股股数为：44，847，648股，意见如下：

　　同意：44，847，648股

　　占100.0000

　　% 反对：0股

　　占0.0000

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的股数为：1，425，091股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占92.7603

　　% 反对：103，172股

　　占7.2397

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的流通股股数为：1，425，091股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占92.7603

　　% 反对：103，172股

　　占7.2397

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 定价方式：本次公司增发新股采用网上、网下同步累计投标询价确定发行价格的方法。

　　在所确定的询价区间内，通过网下对机构投资者与网上对公众投资者同步进行累计投标询价，根据询价结果，由发行人与主承销商结合募集资金的需求量共同协商确定最终的发行价格。

　　(5)发行方式；

　　参加表决的股数为：46，338，699股，意见如下：

　　同意：46，242，227股

　　占99.7918

　　% 反对：91，672股

　　占0.1978

　　% 弃权：4，800股

　　占0.0104

　　% 参加表决的流通股股数为：1，491，051股，意见如下：

　　同意：1，394，579股

　　占93.5299

　　% 反对：91，672股

　　占6.1481

　　% 弃权：4，800股

　　占0.3220

　　% 参加表决的非流通股股数为：44，847，648股，意见如下：

　　同意：44，847，648股

　　占100.0000

　　% 反对：0股

　　占0.0000

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的股数为：1，413，591股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占93.5150

　　% 反对：91，672股

　　占6.4850

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的流通股股数为：1，413，591股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占93.5150

　　% 反对：91，672股

　　占6.4850

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　%发行方式：本次公司增发新股采用网下向机构投资者配售和网上向公众投资者发行相结合的方式，根据申购结果确定最终发行价格和网下配售与网上发行的数量。具体网上、网下发行数量，根据申购结果采取双向回拨方式确定。

　　(6)本次募集资金用途及数额；

　　参加表决的股数为：46，339，099股，意见如下：

　　同意：46，247，027股

　　占99.8013

　　% 反对：92，072股

　　占0.1987

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的流通股股数为：1，491，451股，意见如下：

　　同意：1，399，379股

　　占93.8267

　　% 反对：92，072股

　　占6.1733

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的非流通股股数为：44，847，648股，意见如下：

　　同意：44，847，648股

　　占100.0000

　　% 反对：0股

　　占0.0000

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的股数为：1，413，991股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占93.4885

　　% 反对：92，072股

　　占6.5115

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的流通股股数为：1，413，991股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占93.4885

　　% 反对：92，072股

　　占6.5115

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 本次募集资金用途及数额：公司本次增发新股( A股)所募集的资金将用于：

　　(1)投资38000万元建设大规模集成电路封装测试项目；

　　(2)募集资金余额6000万元，补充公司流动资金。

　　本次募集资金原则上不超过上述拟投资项目所需资金总额4.4亿元，不足部分由公司自筹解决。

　　3、关于本次申请增发新股( A股)募集资金计划投资项目的可行性分析；

　　参加表决的股数为：46，349，799股，意见如下：

　　同意：46，247，027股

　　占99.7783

　　% 反对：102，772股

　　占0.2217

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的流通股股数为：1，502，151股，意见如下：

　　同意：1，399，379股

　　占93.1583

　　% 反对：102，772股

　　占6.8417

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的非流通股股数为：44，847，648股，意见如下：

　　同意：44，847，648股

　　占100.0000

　　% 反对：0股

　　占0.0000

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的股数为：1，424，691股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占92.7864

　　% 反对：102，772股

　　占7.2136

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的流通股股数为：1，424，691股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占92.7864

　　% 反对：102，772股

　　占7.2136

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 公司本次申请增发新股(A股)，募集资金计划投资新建大规模集成电路封装测试项目。该项目总投资规模为74345万元，项目技术采用B G A和 CSP封装形式，该技术是当前国际先进的主流技术，产品以存储器和专用芯片组为主，项目建成后将形成年封装测试大规模集成电路1.3亿块(65亿线)的生产能力，可为国内外用户提供具有较高封装技术水平和多种封装形式的封装测试代工业务。

　　该项目已经国家计委计高计(2001)1375号文批准。公司认为，以近两年全球和中国半导体产业的发展情况看，无论从市场、技术、产业、经济等各项因素来衡量，项目的实施条件比项目立项审核时更加成熟。该项目据专家预测评估，业绩前景看好，公司认为可以产生良好的投资收益。

　　鉴于发行新股条件的变化，本次计划增发募集资金量难以满足项目投资资金总量的要求，公司拟采取另外自筹资金或与国际生产厂商合作投资并占绝对控股权的方式，完成该项目的实施。

　　4、本次申请增发新股( A股)决议有效期；

　　参加表决的股数为：46，340，799股，意见如下：

　　同意：46，242，227股

　　占99.7873

　　% 反对：93，772股

　　占0.2024

　　% 弃权：4，800股

　　占0.0103

　　% 参加表决的流通股股数为：1，493，151股，意见如下：

　　同意：1，394，579股

　　占93.3984

　　% 反对：93，772股

　　占6.2801

　　% 弃权：4，800股

　　占0.3215

　　% 参加表决的非流通股股数为：44，847，648股，意见如下：

　　同意：44，847，648股

　　占100.0000

　　% 反对：0股

　　占0.0000

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的股数为：1，415，691股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占93.3762

　　% 反对：93，772股

　　占6.6238

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的流通股股数为：1，415，691股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占93.3762

　　% 反对：93，772股

　　占6.6238

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 将公司2003年度第一次临时股东大会审议通过的《关于向社会公开募集股份(A股)的议案》实施有效期，及对董事会办理增发新股(A股)等相关事宜的授权事项的授权有效期，延长一年。

　　5、本次申请增发新股( A股)完成前未分配利润由增发后全体股东共同享有；

　　参加表决的股数为：46，345，299股，意见如下：

　　同意：46，242，227股

　　占99.7776

　　% 反对：98，272股

　　占0.2120

　　% 弃权：4，800股

　　占0.0104

　　% 参加表决的流通股股数为：1，497，651股，意见如下：

　　同意：1，394，579股

　　占93.1178

　　% 反对：98，272股

　　占6.5617

　　% 弃权：4，800股

　　占0.3205

　　% 参加表决的非流通股股数为：44，847，648股，意见如下：

　　同意：44，847，648股

　　占100.0000

　　% 反对：0股

　　占0.0000

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的股数为：1，420，191股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占93.0804

　　% 反对：98，272股

　　占6.9196

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的流通股股数为：1，420，191股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占93.0804

　　% 反对：98，272股

　　占6.9196

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 提请股东大会同意将本次增发新股( A股)完成前未分配利润由增发后全体股东共同享有，公司用当期实现利润进行利润分配除外。

　　6、提请股东大会授权董事会办理本次增发新股( A股)相关事宜；

　　参加表决的股数为：46，342，229股，意见如下：

　　同意：46，242，227股

　　占99.7842

　　% 反对：95，202股

　　占0.2054

　　% 弃权：4，800股

　　占0.0104

　　% 参加表决的流通股股数为：1，494，581股，意见如下：

　　同意：1，394，579股

　　占93.3090

　　% 反对：95，202股

　　占6.3698

　　% 弃权：4，800股

　　占0.3212

　　% 参加表决的非流通股股数为：44，847，648股，意见如下：

　　同意：44，847，648股

　　占100.0000

　　% 反对：0股

　　占0.0000

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的股数为：1，417，121股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占93.2820

　　% 反对：95，202股

　　占6.7180

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的流通股股数为：1，417，121股，意见如下：

　　同意：1，321，919股

　　占93.2820

　　% 反对：95，202股

　　占6.7180

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　%(1)授权董事会按照股东大会通过的发行方案和范围，决定本次增发新股(A股)的发行数量、发行价格、发行方式、发行对象等具体事宜。

　　(2)授权董事会在本次增发新股( A股)完成后，办理注册资本变更登记事宜。

　　(3)授权董事会在本次增发新股( A股)完成后，对《公司章程》相应条款进行修改，并报工商管理部门备案。

　　(4)授权董事会办理本次增发新股( A股)募集资金投资项目实施过程中的有关事宜包括与合作方签署合作协议等。

　　(5)授权董事会办理本次增发新股( A股)的其他相关事宜。

　　该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　(三)《关于调整投资的议案》

　　参加表决的股数为：1，491，684股，意见如下：

　　同意：1，413，242股

　　占94.7414

　　% 反对：78，442股

　　占5.2586

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的流通股股数为：1，491，684股，意见如下：

　　同意：1，413，242股

　　占94.7414

　　% 反对：78，442股

　　占5.2586

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加表决的非流通股股数为：0股，意见如下：

　　同意：0股

　　占0

　　% 反对：0股

　　占0

　　% 弃权：0股

　　占0

　　% 参加网上表决的股数为：1，414，224股，意见如下：

　　同意：1，335，782股

　　占94.4534

　　% 反对：78，442股

　　占5.5466

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　% 参加网上表决的流通股股数为：1，414，224股，意见如下：

　　同意：1，335，782股

　　占94.4534

　　% 反对：78，442股

　　占5.5466

　　% 弃权：0股

　　占0.0000

　　%关联股东上海宏普实业投资有限公司实施回避表决。根据公司最新业务发展规划以及不同业务类型的划分，对组建安丰电子(上海)有限公司(以下简称安丰电子)及安曼电子(上海)有限公司(以下简称安曼电子)的投资方案调整如下：安丰电子注册资本仍为美金800万元，原计划由公司控股子公司宏普国际发展(上海)有限公司(以下简称宏普国际)以自有资金出资600万美元，占注册资本的75%；Ha u g h t o n P e a k H o l d i n g s L i m i t e d(以下简称 H a u ght o n P eak)以现金方式出资200万美元，占注册资本的25%。调整为宏普国际以自有资金出资440万美元，占注册资本的55%； H a ugh t o n P e ak以自有资金出资360万美元，占注册资本的45%。安曼电子注册资本仍为美金800万元，原计划由公司控股子公司上海宏盛电子有限公司(以下简称宏盛电子)以自有资金出资440万美元，占注册资本的55%；Ha u g h t o n P eak以现金方式出资360万美元，占注册资本的45%。调整为宏盛电子以自有资金出资440万美元，占注册资本的55%；宏普国际以自有资金出资160万美元，占注册资本的20%，Ha u g h t o n P e ak以自有资金出资200万美元，占注册资本的25%。调整后，公司两家控股子公司宏普国际、宏盛电子及 H a u g h t o n Pe ak与调整前各自的投资总额不变，仅对两家公司投资比例作出相应调整。三、律师见证情况国浩律师(集团)上海事务所施念清律师为本次股东大会见证，意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议； 2、律师法律意见书。特此公告。上海宏盛科技(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司董事会二○○五年二月三日上海证券报