东风汽车召开2005年第一次临时股东大会的二次通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议时间：2005年2月28日上午9时

　　会议地点：湖北省襄樊市东风汽车(资讯 行情 论坛)大道1号公司会议室

　　股东投票表决方式：现场投票与网络投票相结合(中国证券登记结算有限责任公司公司股东大会网络投票系统网址： h t t p：// www. c h i n a c l e a r. c o m. c n)

　　(参加现场投票或网络投票)股东登记时间：2005年2月23日上午9：00至11：30，下午1：30至5：00

　　网络投票时间：2005年2月28日上午9：00至2005年2月28日下午3：00

　　本公司曾于2005年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了关于召开东风汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过中国证券登记结算有限责任公司公司股东大会网络投票系统，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现再次公告股东大会通知，具体情况如下：

　　一、会议内容：

　　1、关于更换公司董事的议案

　　2、关于提请股东大会审议修订后的《东风汽车股份有限公司重大资产收购报告书》的议案

　　3、关于提请股东大会审议《中信汽车公司、郑州轻型汽车制造厂、东风汽车股份有限公司关于转让郑州日产汽车有限公司股权的协议书》的议案

　　二、会议时间：2005年2月28日上午9时

　　三、会议地点：湖北省襄樊市东风汽车大道1号公司会议室

　　四、股东投票表决方式：现场投票与网络投票相结合

　　根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引〈试行〉》有关规定，本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的投票方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可以通过中国证券登记结算有限责任公司公司股东大会网络投票系统(网址：ht t p：// w w w. c h i n a c l e a r. c o m. c n)进行网络投票表决。

　　五、出席会议人员

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师

　　2、截止2005年2月1日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托授权代理人。

　　六、登记办法

　　1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。(授权委托书见附件1)

　　2、登记时间及地点

　　登记时间：2005年2月23日上午9：00至11：30，下午1：30至5：00

　　登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部

　　3、联系人及联系方式

　　联系人：熊思平、张筝

　　联系地址：湖北省襄樊市东风汽车大道1号东风汽车股份有限公司证券事务和投资者关系管理部

　　联系电话：0710？3396898、3396897

　　传真：0710？3396900邮编：441004

　　4、会期一天，费用自理。

　　三、股东参加网络投票注意事项

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年2月28日上午9：00至2005年2月28日下午3：00。

　　2、股东通过网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证实施细则》的规定办理身份验证，获得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络投资者身份验证操作流程》(见附件2)。

　　3、本次股东大会网络投票期间，股东可以使用网上用户名、密码及电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》(见附件3)。

　　4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址： h t t p：// www. c h i n a c l e a r. c o m. c n)。

　　八、其他事项

　　(1)股东拟亲自出席现场股东大会的，除亲自到公司办理出席会议登记事项外，还可在现场股东大会召开前(在上述规定的登记时间内，即2005年2月23日上午9：00至11：30，下午1：30至5：00)，通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记。

　　(2)股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记的，不能再通过网络投票系统对同一股东大会议案，直接投票或委托征集人投票。

　　(3)本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过该系统对各项议案行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

　　特此公告

　　东风汽车股份有限公司董事会

　　2005年2月3日

　　附件1：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席东风汽车股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人(盖章)：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：

　　附件2：网络服务投资者身份验证操作流程

　　投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。

　　(一)网上注册投资者网上注册开始↓登录中国结算网站 h t t p：// w w w. c h i n a c l e a r.co m.cn(注1)↓阅读《网上自助注册须知》↓签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》↓输入用户注册信息(注2)↓确认用户信息↓选定身份验证机构(注3)↓记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码(注4)↓网上注册结束

　　注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。

　　注2：在用户注册页面输入以下信息：

　　(1)投资者有效身份证件号码；

　　(2) A股账户号码；

　　(3)投资者姓名/全称；

　　(4)密码；

　　(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。

　　注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

　　注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

　　(二)身份验证身份验证开始↓投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构(注1)↓投资者填写《身份验证申请表》↓投资者提交有关申请材料(注2)↓身份验证机构人员验证投资者申请材料↓身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者↓身份验证结束

　　注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

　　1、自然人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)本人有效身份证明文件及复印件；

　　委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

　　2、境内法人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

　　(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

　　(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

　　3、境外法人：

　　(1)证券账户卡及复印件；

　　(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

　　(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

　　(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

　　注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

　　(三)下载电子身份证书

　　投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：申请并下载电子身份证书开始↓登录网站 h t tp：//w w w. c h i n a c l e a r. c o m.cn(注1)↓输入网上用户名、密码和附加码(注2)↓申请电子身份证书↓下载电子身份证书(注3)↓下载结束

　　注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

　　注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

　　注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。

　　咨询电话：(北京)010-58598882，58598851

　　(上海)021-68870190

　　(深圳)0755-25988880

　　附件3：投资者网络投票操作流程

　　投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份验证手续，取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，按以下流程进行网络投票：投资者网络投票开始↓登录网站ht t p：// w w w. c h i n a c l e a r. c o m.cn(注1)↓输入网上用户名、密码及附加码(注2)↓点击“投票表决”下的“网上行权”↓浏览股东大会列表，选择具体的投票参与方式↓↓选择网上直接投票选择委托征集人投票(如有)↓↓查看投票资料查看征集资料↓↓网上直接投票委托征集人投票↓↓选择表决态度选择表决态度↓↓提交电子选票(注3)提交电子授权委托书(注3)↓↓确认网上直接投票确认委托征集人投票网上直接投票委托征集人投票

　　注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

　　注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

　　注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

　　咨询电话：(北京)010-58598851，58598822(业务)，010-58598884，58598882(技术)

　　(上海)021-68870190(深圳)0755-25988880上海证券报