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漳州片仔癀(资讯 行情 论坛)药业股份有限公司(简称“公司”)董事会于2005年1月20日以邮件、传真等方式向全体董事发出二届十一次董事会(“本次会议”)会议通知。本次会议于2005年2月1日(星期二)以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长何建文先生主持，经审议后记名投票表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于利用不超过5000万元自有资金购买货币市场基金的议案》。
货币市场基金主要投资于到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、 AAA级企业债等短期债券，从安全性、流动性及收益方面能够符合我公司投资原则，且具有本金安全、风险低、收益高、流动性好等特点，是一种较好的短期投资品种。
在保障资金安全、合法合规使用的前提下，在不超过5000万元自有资金的额度范围内由董事长指导财务部等相关部门具体办理购买货币市场基金事宜。投资期限由董事长根据公司实际生产经营情况确定，但自本决议通过之日起一年应收回全部投资。
出席会议的董事8票同意，0票反对，1票弃权审议通过本议案。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
二00五年二月一日上海证券报
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