ST绵高新(600139)召开股东大会的公告

　　绵阳高新发展(集团)股份有限公司于2005年2月1日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2004年年度报告及其摘要。二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。三、通过关于提取2004年度资产减值准备的议案。四、通过关于计提预计负债的议案。五、通过续聘四川君和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。六、通过关于申请撤销对公司股票特别处理的议案。董事会决定于2005年3月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。