特精股份(600468)董事会临时会议决议公告

　　天津特精液压股份有限公司于2005年1月31日召开二届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、推荐乔慕森任公司与美国派克汉尼汾公司拟成立的合资公司(下称：合资公司)中方副总经理，解聘其公司总经理职务。

　　二、推荐刘广堂任合资公司中方董事、副董事长。

　　三、聘任史祺为公司总经理。