*ST光电(000150)召开临时股东大会的通知

　　一、同意聘请广州羊城会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案。

　　1、会议时间：2005年3月4日上午九时三十分

　　2、会议地点：广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室

　　3、会议内容：审议《关于聘请广州羊城会计师事务所的议案》。