博瑞传播(600880)召开股东大会的公告

　　成都博瑞传播(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月31日召开五届十六次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司资产减值准备计提说明的议案。

　　四、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。

　　五、通过修订公司章程的议案。

　　六、通过关于成都现代公众多媒体信息亭有限公司及成都立即送网络配送有限公司整合的议案：公司决定以成都现代公众多媒体信息亭有限公司为平台，保留“立即送”品牌，通过股权购并方式将成都立即送网络配送有限公司变更为成都现代公众多媒体信息亭有限公司的分公司。通过代理《成都日报》，解决《成都日报》零售中心人员及业务的归属问题，将人员、业务和部分资产纳入成都现代公众多媒体信息亭有限公司。

　　七、聘任侯海文为公司副总经理。

　　董事会决定于2005年3月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。