川投控股(600674)召开临时股东大会的公告

　　一、选举黄顺福为公司第六届董事会董事长。

　　二、通过修改公司章程的提案报告。

　　三、同意继续聘任蒋国俊为公司总经理。

　　四、同意继续聘任许克义为公司第六届董事会秘书。

　　五、通过关于变更公司名称的提案报告：公司名称变更为四川川投能源股份有限公司；股票简称变更为川投能源。

　　六、通过公司变更注册地址的提案报告：公司注册地址变更为四川省成都市南府街53号。

　　七、选举龚明锐为公司第六届监事会主席。

　　董事会决定于2005年3月15日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。