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福建水泥(资讯 行情 论坛)股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将中国建筑材料集团公司(下称：中国建材公司)持有的中央级“特种拨改贷”资金本息余额(债权)转为公司国有股的议案：同意按照福建省高级人民法院有关《民事调解书》，以债权转股权方式将中国建材公司持有的原中央级“特种拨改贷”本息余额
52474795.29元转为公司国有股，转股价格为2.84元/股，共计可转18477040股，余额1.69元以现金支付。如上述转股事宜未能获准，同意公司在确定未获批准后五年之内向中国建材公司分期返还52474795.29元，并按银行同期贷款利率计付利息。
此外，会议还通报了涉及公司股权潜在变动的其他有关事项。根据上述《民事调解书》，原福建省顺昌水泥厂使用的中央级“拨改贷”资金本息余额(公司兼并其之前已被剥离)其中的部分，拟按每股2.84元价格折公司股份，按折股后的股份等额置换公司国家股[公司国家股由福建省建材(控股)有限责任公司授权行使出资者职能]。
以上折股置换事宜需报国务院国有资产监督管理委员会等部门批准。
二、通过关于向公司控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司增加资本金投资的议案：同意按出资比例向福建省永安金银湖水泥有限公司增加资本金投资1080万元。本次增资后，该公司注册资本将增至8000万元，其中，公司累计出资6400万元，出资比例仍为80%。
董事会决定于2005年3月7日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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