高淳陶瓷(600562)召开临时股东大会的公告

　　江苏高淳陶瓷(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月31日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司关于《高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目》部分变更投资地点的议案：同意将该项目投资总额中的3000万元在山西省忻州市投资年产1500万件出口陶瓷生产线。二、通过关于设立江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司的议案：公司拟注销玉粮泉酒业分公司，投资设立酒业有限责任公司，注册资本为500万元，其中，公司投资275万元。三、通过调整董事的议案。董事会决定于2005年3月7日上午召开2005年第一次临时股东 大会，审议以上有关事项。