|
江苏澄星磷化工股份有限公司于2005年1月29日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度审计会计师事务所的议案。
四、通过公司章程修正案。
五、通过关于投资建设24万吨特种磷酸项目的议案：该项目计划总投资2.5亿元。
六、通过关于投资建设5万吨特种磷酸盐项目的议案：该项目包括各种磷酸钠盐、钾盐的生产，计划总投资2亿元。
七、通过关于投资设立江阴澄星国际贸易有限公司(以工商部门核准登记名称为准)的议案：公司与控股子公司江阴澄星日化有限公司共同出资设立江阴澄星国际贸易有限公司，新公司注册资本为1000万元人民币，其中，公司出资800万元，占注册资本的80%。
八、通过关于对云南宣威磷电有限责任公司(下称：宣威磷电)进行增资的议案：公司与云南曲靖龙辉投资有限公司商定在可转换公司债券募集资金到位之前，由公司以现金方式对宣威磷电再增加注册资本12000万元，本次增资完成后，宣威磷电注册资本变更为20000万元人民币，其中，公司出资19850万元，占注册资本的99.25%。本次增资资金来源为公司自有资金。该项目预计总投资82184万元，项目投资所需的其他资金由公司申请发行可转换公司债券解决，若可转换公司债券发行不成功，则全部由公司自筹资金解决。
九、通过公司发行可转换公司债券方案的议案：发行规模不超过7.2亿元，本次拟发行的可转债每张票面金额(面值)设定为100元，按面值发行；本次发行的可转债期限设定为5年。
十、通过关于延长公司发行可转换公司债券决议有效期限的议案：延长公司2003年度股东大会审议通过的发行可转换公司债券有效期限至2006年3月2日。
十一、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。
董事会决定于2005年3月3日上午采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
| 
