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国投华靖电力控股股份有限公司于近日召开六届四次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、聘任张元领为公司副总经理。
四、通过关于向国家开发投资公司申请借款的议案：公司拟提请股东大会授权公司管理层在50000万元的额度范围内，根据公司的实际资金需求以银行委托贷款的方式分期向国家开发投资公司借款，上述借款的利率按中国人民银行同期贷款利率确定，有关贷款的手续费由国家开发投资公司支付。
五、通过关于修改增发方案的议案：取消原方案募集资金用途的第4项“收购国投电力公司持有的甘肃电投张掖发电有限公司45%的股权，并继续对其增资”，原方案募集资金其他项目维持不变，剩余募集资金用于偿还银行贷款。
六、通过续聘华证会计师事务所的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年3月4日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为2005年3月4日上午9：30，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点。审议以上有关事项。
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