宁波海运(600798)召开股东大会的公告

　　宁波海运(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月30日召开三届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于计提参股闽发证券有限责任公司长期投资减值准备的议案。二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本51187.5万股为基数，每10股派1.40元(含税)。三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。四、通过2004年年度报告及其摘要。五、通过夏刚辞去公司董事长、公司董事职务请求的议案。六、通过提名徐炳祥为公司第三届董事会董事候选人的议案。七、通过修订 公司章程的议案。八、通过对公司控股子公司宁波海运希铁隆工业有限公司总额在2500万元以内的银行贷款进行担保的议案。截止2004年底，公司累计对宁波海运希铁隆工业有限公司担保额为2000万元。董事会决定于2005年3月4日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。