*ST江力第三届董事会第十二次会议决议公告

　　一、同意郑路明辞去公司董事职务，提名张健强为公司第三届董事会董事候选人。

　　二、关于出资设立重庆阳北煤业开发有限责任公司的议案。

　　本次对外投资属关联交易。

　　三、决定于2005年3月12日召开公司2005年第一次临时股东大会。