欣龙无纺第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　一、公司拟解聘天津五洲联合会计师事务、改聘海南从信会计师事务所为公司2004年度审计单位。

　　二、关于修改<公司章程>的议案。

　　三、关于与海南欣龙熔纺新材料有限公司合资建立海南欣龙水刺材料有限公司的议 案。

　　四、关于召开2005年第一次临时股东大会有关事项的议案。

　　1、会议召开时间：2005年3月4日上午 9：00

　　2、会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室

　　3、会议议题：

　　（1）审议《公司改聘2004年度会计师事务所的议案》；

　　（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》。