(000980) ST 金 马：三届一次董事会决议公告

　　一、选举应建仁为公司董事长，王献忠为公司副董事长。

　　二、聘任王献忠为公司总经理。

　　三、关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　四、关于选举董事会专门委员会委员的议案。

　　五、关于指定燕根水代行公司董事会秘书职责的议案。

　　六、关于聘任杨海峰为公司证券事务代表的议案。