云天化、云化转债董监事会决议公告

　　云南云天化(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月28日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2004年年度报告及其摘要。二、通过公司2004年度利润分配预案：暂按公司2004年12月31日的股本504080537股计，每10股派4.00元(含税)。三、通过公司部分董事、高级管理人员变更的议案。四、通过公司章程部分条款修改的议案。 五、通过关于设立公司消防部的议案。六、通过关于核销部分应收款项的议案。七、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。八、通 过关于调整公司与云天化集团有限责任公司部分关联交易的议案。九、通过公司控股子公司云南天安化工有限公司与云南云天化联合商务有限公司关联交易的议案。十、通过关于前次募集资金使用情况的说明。上述有关事项尚须提交公司2004年年度股东大会审议通过，2004年年度股东大会的召开时间另行通知。