凯诺科技(600398)召开股东大会的公告

　　凯诺科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月27日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2004年年度报告及其摘要。二、通过公司2004年度利润分配的预案：拟以2004年12月31日的总股本236658834股为基数，每10股派1.00元(含税)。三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。四、通过修改公司章程的议案。五、通过江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》。董事会决定于2005年3月18日上午召开2004年 年度股东大会，审议以上事项。