南钢股份(600282)董事会决议公告

　　南京钢铁股份有限公司于2005年1月28日以书面议案通讯表决方式召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于设立募集资金专用帐户的议案。

　　二、通过关于增发募集资金使用计划的议案。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。