曙光股份(600303)召开股东大会的公告

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2005年1月27日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本16200万股为基数，每10股派2元(含税)。二、通过2004年年度报告及其摘要。三、解聘韩宝铭公司副总裁职务。四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。五、通过关于投资公司控股子公司诸城市曙光车桥有限责任公司(下称：诸城曙光公司)搬迁项目的议案：搬迁项目主要是征地和新建厂房和配套设施，项目总投资为2461万元，全部由公司单方以自有资金投入，并 作为增加诸城曙光公司的注册资本金。六、通过关于续聘中兴宇会计师事务所的议案。董事会决定于2005年3月2日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。