杭钢股份(600126)召开股东大会的公告

　　杭州钢铁股份有限公司于2005年1月27日召开三届八次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：按2004年末公司总股本645337500股为基数，每10股派3元(含税)。

　　二、通过2005年度技术改造计划，计划总投资137818万元，当年安排财务用款73712万元。

　　三、通过关于2005年度经常性关联交易的议案。

　　四、通过关于2004年年末资产清查损失核销的议案。

　　五、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　七、决定续聘上海方达律师事务所为公司2005年度法律顾问。

　　董事会决定于2005年3月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。