新疆城建(600545)董事会临时会议决议公告

　　新疆城建(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月27日召开2005年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与新疆金石置业投资集团有限公司签订《银行贷款互保协议书》的议案：公司以人民币2000万元为最高限额；新疆金石置业投资集团有限公司以人民币3000万元为最高限额，相互为对方在向银行贷款(包括开具票据业务)时提供连带责任担保，该协议有 效期限为两年，自2005年1月27日起至2006年12月31日止。

　　二、通过公司向银行申请综合授信的议案：同意公司向招商银行(资讯 行情 论坛)乌鲁木齐分行申请人民币3000万元综合授信，由新疆金石置业投资集团有限公司提供连带责任担保，期限一年。

　　三、通过关于为新疆金石置业投资集团有限公司银行贷款提供担保的议案：同意公司为新疆金石置业投资集团有限公司人民币2000万元银行贷款提供连带责任担保，期限一年。

　　截止2005年1月27日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币4400万元，无逾期担保。