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一、通过《公司董事会关于天津泰达投资控股有限公司收购事宜致全体股东的报告书》，报告书全文详见2005年1月29日《上海证券报》。
二、通过续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司2004年度财务审计工作的提案，该提案尚需提交股东大会审议。
三、通过关于向工商银行申请办理总额为11700万元贷款及对未到期信用贷款8000万元追加担保的提案：同意公司向工商银行云南省分行营业室申请办理总额为11700万元流动资金贷款，其中5000万元由云南百年置业房地产开发有限公司提供担保，1700万元由云南佳新实业有限公司以佳新酒店部分土地及房产提供担保，2005年3月份到期的5000万元由云南科新投资有限公司继续提供担保；同意公司对未到期信用贷款8000万元追加担保，其中3000万元以公司所持云南科新投资有限公司49%股权作质押；5000万元以公司所持昆明云大药业有限公司98%股权作质押。
四、同意公司控股子公司昆明云大科技(资讯 行情 论坛)药业有限公司(公司持股98%，下称：云大药业)向招商银行(资讯 行情 论坛)昆明茭菱路支行申请办理700万元承兑汇票，并同意公司控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司(公司持股99.5%)为其提供担保，同意云大药业以其存货提供反担保。
另：公司于2004年10月12日公告公司存在已到期未偿还的贷款总额为19700万元。截止目前，公司已到期未偿还的贷款余额为9700万元，其中与交通银行昆明市分行高新支行存在7000万元逾期贷款，与工商银行云南省分行营业室存在2700万元逾期贷款。目前公司正在与银行协商解决。
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