安泰集团(600408)董监事会决议公告

　　山西安泰集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年元月26日召开第四届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本39100万股为基数，每10股派1.25元(含税)。

　　二、通过公司2004年度资产处理报告的议案。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过公司2005年银行贷款额度和担保额度的议案：预计公司及控股子公司在2005年需向银行申请8亿元贷款(包括借新还旧贷款)；计划2005年在公司对外担保不超过2004年末经审计的净资产50%的范围内，为控股子公司的贷款提供保证担保。

　　五、通过公司续聘会计师事务所的议案。

　　上述有关事项需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。