南海发展(600323)董监事会决议公告

　　南海发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月25日召开四届十九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本208514168股为基数，每10股派 2.50元(含税)。

　　三、通过关于核销各项资产减值准备的报告。

　　四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　五、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2005年度审计工作。

　　六、通过公司章程修改方案。

　　七、通过关于调减基金投资规模的议案：同意公司利用闲置流动资金参与基金投资，投资本金总额控制在1000万元以内，该决议有效期限为一年。

　　八、通过关于向中国银行申请为公司4.11亿元可转换公司债券出具融资性保函担保的议案：同意用公司拥有的以下权利或权益作为上述融资性保函的抵质押物：提供南海大沥和松岗两镇(街道办)的自来水收费权益和收费帐户作为质押；提供南海桂城污水处理厂和南海平洲污水处理厂经营权、收费权益和收费帐户作为质押。

　　上述有关事项尚需提交股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。