ST中燕(600763)董监事会决议公告

　　一、通过拟继续聘请天津五洲联合会计师事务所负责公司2004年财务审计工作的议案。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过公司2004年全额计提减值准备的议案。

　　以上有关事项须提交公司2004年年度股东大会审议批准，召开2004年年度股东大会的日期等事项另行通知。