捷利股份(000996)召开临时股东大会的通知

　　一、公司拟分别为控股子公司捷利物流有限公司和美捷汽车贸易有限公司提供6000万元人民币和8000万元人民币以内额度的银行流动资金借款担保事项，授权公司相关办事机构根据需要确定具体的贷款银行及额度内的贷款数额，并授权董事长刘润红女士签署有关法律文件。本议案须提交股东大会审议批准。

　　二、改聘上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。

　　本议案须提交股东大会审议批准。

　　三、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》

　　会议召开时间：2005年2月28日上午9：30

　　会议召开地点：捷利实业股份有限公司北京会议室

　　会议审议议题：

　　1、《关于为控股子公司提供流动资金借款担保的议案》；

　　2、《关于聘请上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案》。