美罗药业(600297)召开临时股东大会的公告

　　大连美罗药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月26日召开二届十六次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司关于变更部分募集资金投向的议案。

　　二、通过公司关于收购大连美罗中药厂有限公司股权的议案：公司拟以2004年12月 31日为基准日的审计价值，收购公司大股东大连美罗集团有限公司持有大连美罗中药厂有限公司94%的股权。

　　三、通过公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案：公司拟以2004年12月31日为基准日的评估价值，购买大连美罗集团有限公司位于高新园区敬贤街29号73069.1平方米的国有土地使用权。

　　董事会决定于2005年2月27日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项。