上实发展(600748)董事会临时会议决议公告

　　上海实业发展股份有限公司于2005年1月25日以通讯形式召开三届十九次董事会临时会议，会议同意公司向中国农业银行上海市分行营业部借款30000万元用于资金周转，借款期限为1年，利率执行银行贷款基准利率。由上海上实(集团)有限公司为公司借款提供信用担保。公司三届十四次董事会同意公司以公司实物资产抵押向中国农业银行上海市分行营业部借款人民币叁亿元，公司实际于2004年10月向农业银行抵押借款贰亿元，现于2005年1月24日归还，同时解除抵押合同。