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一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本199585242股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于公司2005年度贷款额度授权的议案：董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层具体办理公司贷款事宜，贷款额度不超过4亿元，具体借款以实际发生为准。
六、通过关于为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司(公司出资5014.30万元，出资比例为90.19%)提供担保的议案：公司同意为衡阳泰豪通信车辆有限公司向中国建设银行衡阳雁峰支行申请5000万元项目贷款提供连带责任担保，期限为五年。截止目前，公司累计对外担保金额为11300万元。
七、通过调整公司董事的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
九、通过调整公司增发新股方案及延长决议有效期的议案：其中，发行数量由原“不超过3500万股(含3500万股)”调整为“不超过5000万股(含5000万股)；延长增发新股决议有效期一年。
董事会决定于2005年2月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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