海王生物第三届董事局第十一次会议决议公告

　　一、许扬辞去独立董事职务，提名张文周为公司第三届董事局独立董事候选人。

　　二、刘国建辞去董事职务，提名戴奉祥为公司第三届董事局董事候选人。

　　三、决定于2005年3月1日（星期二）在公司会议室召开2005年第一次临时股东大会，审议上述议案。