(000552) *ST 长风：第四届董事会第八次会议决议公告

　　一、关于公司重大资产置换的议案。

　　*ST长风拟以合法拥有的除银行短期借款及利息以外的全部资产和负债，与靖远煤业有限责任公司合法拥有的王家山煤矿经营性资产及相关负债进行置换。公司于2005年1月19日与靖远煤业有限责任公司签署了《资产置换协议书》。

　　本次资产置换和股权转让完成后，靖远煤业将持有*ST长风41.63%的股份，成为*ST长风的控股股东。本次资产置换构成关联交易。由于关联董事回避表决后，董事会不足法定人数，全体董事（含关联董事）将在中国证监会审核通过该议案后提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

　　二、审议通过了公司关于职工安置的议案。

　　三、审议通过了关于大股东及其他关联方债权债务解决方案的议案。

　　四、审议通过了关于更换公司部分董事的议案。

　　以上议案须提交股东大会审议通过。