*ST皇台(000995)召开临时股东大会的通知

　　一、《关于甘肃皇台酒业股份有限公司与武威鼎泰亨通有限公司之资产置换暨关联交易议案》 。

　　公司与武威鼎泰亨通有限公司签署了《资产置换协议》。《协议》约定公司以合法拥有的皇台大厦在建工程资产以评估值5921.32万元为依据，上浮5%和制糖资产以评估值3200.76万元为依据，上浮10%，上浮后合计9738.222万元的资产与鼎泰亨通合法拥有的面积为2 943668.99平方米的土地，以评估值10626.65万元进行置换，差价部分作为公司对鼎泰亨通的负债。

　　二、同意解聘北京天职孜信会计师事务所有限公司，聘任西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司2004年度财务报表的审计机构。

　　三、《关于召开公司2005年第一次临时股东大会有关事宜的议案。

　　会议时间：2005年2月28日上午9：00

　　会议地点：武威市新建路55号公司三楼会议室

　　会议内容：

　　1、审议《关于甘肃皇台酒业股份有限公司与武威鼎泰亨通有限公司之资产置换暨关联交易议案》。审议该议案时关联股东应回避表决。

　　2、审议《关于解聘前任审计机构并聘用新的审计机构的议案》。