上海电力(600021)召开临时股东大会的公告

　　上海电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月24日以电话会议方式召开2005年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意向股东大会提请更换公司审计机构的议案：公司董事会决定向股东大会提请解除与华证会计师事务所有限公司之委托审计合同，并聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告的审计机构。

　　二、同意公司投资外高桥(资讯 行情 论坛)电厂三期工程项目：该项目地处上海外高桥地区，是继外高桥一、二期后的扩建工程。拟由公司、申能股份(资讯 行情 论坛)有限公司、国电电力(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司按照30%、40%、30%的比例共同投资建设两台100万千瓦级超超临界燃煤机组。工程总投资90.52亿元，资本金18.10亿元。

　　董事会决定于2005年2月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。