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恒瑞医药(600276)召开股东大会公告


http://finance.sina.com.cn 2005年01月25日 09:22 上海证券报网络版

恒瑞医药(600276)召开股东大会公告

  江苏恒瑞医药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月22日召开三届九次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

  二、通过关于授权董事长融资额度的议案:公司董事会授权董事长签署总金额不超
过1.5亿元借款的有关法律文件。

  三、提名王同才为公司副总经理。

  四、通过关于增加外贸自营进出口权并修改章程的议案。

  五、通过关于组建江苏恒瑞医药销售有限公司的议案:该销售公司拟注册资本为人民币1000万元,公司占90%的股权,合作方尚未确定。

  六、通过《关于对2004年巡检发现问题的整改报告》。报告内容详见2005年1月25日《上海证券报》。

  七、通过公司2004年度利润分配预案:以2004年末总股本25507.2万股为基数,每10股派2元(含税)。

  八、通过关于核销公司部分财产损失及部分应收帐款坏帐的议案。

  九、通过关于机器设备加速折旧的议案。

  十、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

  十一、通过关于预计2005年度关联交易情况的议案:公司预计2005年江苏豪森药业股份有限公司可能从公司购买总价值240万元人民币的原料药。

  董事会决定于2005年2月26日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。


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