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江苏恒瑞医药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月22日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于授权董事长融资额度的议案：公司董事会授权董事长签署总金额不超
过1.5亿元借款的有关法律文件。
三、提名王同才为公司副总经理。
四、通过关于增加外贸自营进出口权并修改章程的议案。
五、通过关于组建江苏恒瑞医药销售有限公司的议案：该销售公司拟注册资本为人民币1000万元，公司占90%的股权，合作方尚未确定。
六、通过《关于对2004年巡检发现问题的整改报告》。报告内容详见2005年1月25日《上海证券报》。
七、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本25507.2万股为基数，每10股派2元(含税)。
八、通过关于核销公司部分财产损失及部分应收帐款坏帐的议案。
九、通过关于机器设备加速折旧的议案。
十、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
十一、通过关于预计2005年度关联交易情况的议案：公司预计2005年江苏豪森药业股份有限公司可能从公司购买总价值240万元人民币的原料药。
董事会决定于2005年2月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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