中色股份(000758)董事会决议公告

　　中色股份于二○○五年一月十八日召开了第三届董事会第51次会议，通过了如下决议：

　　1、关于换届选举董事会成员的议案。

　　2、同意公司2004年度审计费用为46万元人民币。

　　3、定于2005年2月24日（星期四）召开2005年第一次临时股东大会。