空港股份(600463)董事会决议公告

　　北京空港科技园区股份有限公司于2005年1月21日召开二届八次董事会，会议审议通过关于变更合作方组建北京空港天瑞投资发展有限公司的议案：公司二届七次董事会审议通过与北京康堡投资有限公司(下称：康堡公司)投资组建北京空港天瑞投资发展有限公司的议案。但因康堡公司董事会未能通过，根据双方合作协议约定，康堡公司向公司送达《解除协议书》，双方一致同意解除合作协议。公司拟与北京天瑞金投资有限公司合作，共同出资组建北京空港天瑞投资发展有限公司。双方于2004年12月27日签署《合作协议书》。合作方变更后 ，新公司注册资本仍为2900万元，公司仍以现金方式出资1595万元，占注册资本的55%。