首旅股份(600258)召开股东大会的公告

　　北京首都旅游股份有限公司于2005年1月20日召开二届十七次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配提案：拟以2004年末23140万股为基数，每10股派1 .60元(含税)。

　　三、通过公司2005年度信贷额度申请的提案：公司2005年度申请信贷额度为6亿元。

　　四、通过继续聘用北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年财务审计机构的议案。

　　五、选举董事沈叙强为公司副董事长。

　　六、通过2004年公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　董事会决定于2005年4月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。