卧龙科技(600580)召开股东大会的公告

　　浙江卧龙科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月20日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日公司总股本174566818股为基数，每10股派1.20元(含税)。

　　二、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度审计会计师的提案。

　　三、通过2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过关于前次募集资金使用情况说明的提案。

　　五、通过公司事业部总经理调整的方案。

　　六、通过关于与卧龙电工设备有限公司关联交易的议案。

　　七、通过关于转让控股子公司浙江卧龙灯塔电源有限公司(下称：卧龙灯塔)部分股权的议案：公司拟将持有的卧龙灯塔157.3334万元出资转让给卧龙灯塔总经理姜金龙，约占卧龙灯塔注册资本的2.67%；拟将持有的卧龙灯塔68.8333万元出资转让给卧龙灯塔副总经理金永根，约占卧龙灯塔注册资本的1.17%；拟将持有的卧龙灯塔68.8333万元出资转让给卧龙灯塔总工程师童一波，约占卧龙灯塔注册资本的1.17%。上述股权合计为295万元，占卧龙灯塔注册资本的5%。上述股权拟以截止到2004年12月31日经审计后的净资产额1：1转让。此外，公司控股股东卧龙控股集团有限公司也拟将全部持有的卧龙灯塔590万元出资(占卧龙灯塔注册资本的10%)以同样的价格分别转让给姜金龙314.6666万元、金永根137.6667万元、童一波137.6667万元。公司在此股权转让时放弃优先认购权。

　　八、通过关于转让控股子公司武汉卧龙湖北电机有限公司(下称：武汉卧龙电机)部分股权的议案：公司拟将持有的武汉卧龙电机250万元出资转让给武汉卧龙电机总经理姚叶勤，占武汉卧龙电机注册资本的5%；拟将持有的武汉卧龙电机250万元出资转让给武汉卧龙电机副总经理刘红陵，占武汉卧龙电机注册资本的5%；拟将持有的武汉卧龙电机250万元出资转让给武汉卧龙电机副总经理刘国明，占武汉卧龙电机注册资本的5%。上述股权合计为750万元，占武汉卧龙电机注册资本的15%。上述股权拟以截止到2004年12月31日经审计后的净资产额1：1转让。

　　九、通过关于受让武汉卧龙电机部分股权的议案：公司与武汉高科国有控股集团有限公司(下称：武汉高科)协商，公司拟以年底净资产额为基准受让武汉高科持有的40%股权。

　　十、通过关于放弃优先受让参股公司-浙江卧龙置业集团有限公司股权的议案。

　　董事会决定于2005年2月25日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。