ST金帝(600758)董事会决议公告

　　一、通过关于投资设立辽宁金帝建工集团有限责任公司的议案：公司拟投资成立辽宁金帝建工集团有限责任公司，新公司注册资本为5000万元人民币，其中，公司以具有产权的土地、房产作价投资2000万元，占新公司注册资本的40%。公司目前持有的建设部颁发的一级房屋建筑施工总承包资质及相关资质将更名至新公司的名下。

　　二、聘任张华民为公司副总裁；免去孙德慧现任总经济师职务。