华发股份(600325)召开股东大会的公告

　　珠海华发实业股份有限公司于2005年1月21日召开五届十五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告全文及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配的议案：以公司2004年末总股本2亿股为基数，每10股派 现金1元(含税)。

　　三、通过公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案：发行规模为人民币70000万元，每张面值100元；可转债期限为5年；票面年利率为第一年1.3%、第二年1.6%、第三年1.9%、第四年2.2%、第五年2.5%。

　　四、通过关于募集资金投资项目可行性的议案。

　　五、通过前次募集资金使用情况的说明的议案。

　　六、通过关于2002年度重大会计差错更正的议案。

　　七、通过关于《关联资金往来、资金占用以及对外担保情况的自查报告》。报告内容详见2005年1月22日《上海证券报》。

　　八、通过关于中山华发生态园公司增加注册资本的议案：拟将资本公积金转增注册资本2500万元，增资后中山华发生态园房地产开发有限公司注册资本为3000万元。

　　九、增选李光宁董事为公司副董事长。

　　十、同意魏茂忠辞去公司董事及副总经理的职务，聘任阳静为公司副总经理。

　　十一、通过更换董事的议案。

　　十二、通过续聘华证会计师事务所有限公司担任公司2005年度的审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年2月23日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。