海泰发展召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称公司)于2005年1月10日以书面形式向全体董、监事发出了召开第四届董事会第三十次会议的通知，并于2005年1月20日上午10时在公司会议室207室召开了本次会议。本次会议应到董事10名，实到董事10名，全体监事列席了本 次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王卫东董事长主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议，以举手表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　此项议案赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意提名王卫东、王琚华、冯金有、齐二石、任建成、张志强、张建民、温健、靳祥麟、薄熙成(以姓氏笔划排序)为公司第五届董事会董事候选人(简历附后)，其中齐二石、靳祥麟、薄熙成三人为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　公司现任独立董事发表了独立意见，认为被提名人具备担任上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意上述被提名人作为公司第五届董事会董事候选人。

　　本次董事候选人需报请股东大会选举，其中独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后报请股东大会选举。

　　二、审议通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

　　此项议案赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意于2005年2月22日召开公司2005年第一次临时股东大会，会议安排如下：

　　(一)会议召开时间：2005年2月22日上午9时30分

　　(二)会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司208会议室

　　(三)会议召开方式：现场召开

　　(四)会议审议事项：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　(五)股权登记日：2005年1月31日

　　(六)出席会议对象：

　　1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

　　2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

　　(七)会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2005年2月1日至2005年2月2日(上午9：30-11：30，下午1：00-3：30)到公司证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

　　3、符合会议出席条件的个人股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　(八)其他事项

　　1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。

　　2、联系方式：

　　地址：天津市华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园 C座2层；

　　邮政编码：300384；

　　电话：[phone](1或2)-834、836；

　　传真：[phone]；

　　联系人：季学强、安朋卓

　　特此公告

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二○○五年一月二十日

　　附件一：

　　天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

　　王卫东，男，35岁，国际金融专业博士研究生，中共党员，工程师。现任天津海泰科技发展股份有限公司董事长、总经理。历任天津新技术产业园区开发总公司工业投资公司项目经理、助理经理、副经理、经理，天津新技术产业园区鼎名密封有限公司总经理助理，天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司总经理，天津新技术产业园区开发总公司总经理助理、副总经理。

　　王琚华，女，50岁，硕士研究生， E MBA，中共党员，高级经济师。现任申银万国证券股份有限公司北京管理总部副总经理。历任哈尔滨投资集团机电投资公司总经济师、上海万国证券股份有限公司东北管理总部副总经理兼哈尔滨营业部经理。

　　冯金有，男，51岁，研究生班毕业，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司总会计师。曾在天津大沽化工厂、天津砂轮厂工作，历任天津新技术产业园区开发总公司财务部副部长、财务部部长。

　　齐二石，男，52岁，中共党员，博士，教授，博士生导师。现任天津大学管理学院院长；教育部管理科学与工程类教学指导委员会主任，国家863/CI MS主题第五届专家组成员、集成化管理责任专家，天津市先进制造专家委员会委员，中国机械工程学会常务理事、工业工程分会主任委员，国家M PA专业指导委员会委员，工业工程杂志编委会副主任，管理科学文库编委会委员，天津市工业工程学会理事长。

　　任建成，男，41岁，工学学士，研究生班毕业，中共党员，工程师。现任天津海泰控股集团有限公司副总经理。曾在天津三建建筑工程公司工作，历任天津新技术产业园区房地产开发有限公司董事长、总经理。

　　张志强，男，47岁，研究生班毕业，中共党员，经济师。现任天津海泰控股集团有限公司副总经理。曾在天津航空机电总公司、天津航空机电设备厂、天津新技术产业园区开发总公司工作，历任天津新技术产业园区物资设备公司总经理。

　　张建民，男，40岁，工学硕士，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。历任天津天荣建筑板材有限公司董事、副总经理，天津新技术产业园区天荣建筑工程技术有限公司总经理，天津海泰科技发展股份有限公司总经理助理。

　　温健，女，37岁，法学学士，金融研究生班毕业，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。曾在天津新技术产业园区管委会规划发展处、政策法规处工作，历任天津新技术产业园区上市办公室法务助理、天津火炬创业园协调服务中心副主任。

　　靳祥麟，男，70岁，大专学历，中共党员，高级审计师，注册会计师。现任中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长。历任天津市审计局副局长、局长、党组书记，天津市人大常委会委员、财经委员会主任。

　　薄熙成，男，54岁，中共党员，高级经济师。现任北京六合兴科贸有限公司董事长、北京六合兴饭店管理有限公司董事长、北京六合安消防科技有限公司董事长。历任北京市景泰蓝厂厂长、书记，北京工艺美术品总公司总经理、副书记，北京市旅游局局长、党组书记。

　　附件二：

　　天津海泰科技发展股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人天津海泰科技发展股份有限公司董事会现就提名齐二石、靳祥麟、薄熙成先生(以姓氏笔划排序)为天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津海泰科技发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合天津海泰科技发展股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津海泰科技发展股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二○○五年一月二十日于天津

　　附件三：

　　天津海泰科技发展股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人齐二石，作为天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津海泰科技发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括天津海泰科技发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人(签字)：齐二石

　　二○○五年一月二十日于天津

　　附件四：

　　天津海泰科技发展股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人靳祥麟，作为天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津海泰科技发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括天津海泰科技发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人(签字)：靳祥麟

　　二○○五年一月二十日于天津

　　附件五：

　　天津海泰科技发展股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人薄熙成，作为天津海泰科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津海泰科技发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括天津海泰科技发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人(签字)：薄熙成

　　二○○五年一月二十日于天津

　　附件六：

　　天津海泰科技发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会登记表

　　截止2005年1月31日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司股

　　票股，拟参加公司2005年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：股东帐户：

　　股东名称(盖章)：

　　二○○五年月日

　　附件七：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，有效期天。

　　委托人姓名/名称：

　　受托人姓名：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：二○○五年月日上海证券报