广钢股份第四届监事会第五次会议决议公告

　　广州钢铁股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年1月20日在科技大楼会议室举行，应到会监事5人，实到会4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席薛武军先生主持，审议了下列文件并发表了意见：

　　一、关于批准《经营性关联交易框架协议》的议案；

　　二、关于聘任副总经理的议案；

　　三、关于聘任财务部部长的议案。

　　本监事会认为：

　　一、为了保证公司的生产经营顺利进行，充分发挥各方的优势，提高公司综合竞争能力，公司与广钢集团及其属下有关公司之间发生的部分往来，对公司正常的生产经营非常必要；《经营性关联交易框架协议》规定的定价原则是以市场价格为基础，基于公平合理的原则经过协商确定，无损害公司及中小股东的利益；董事会对关联交易的审批程序公开透明，关联董事回避了该议案表决。

　　二、经过查阅有关资料，李一江先生、赵锦虎先生、叶志平先生和齐秋琼女士的任职资格符合《公司章程》及其它法规要求，工作勤勉尽责，董事会提名及聘任程序符合有关规定。

　　专此公告。

　　广州钢铁股份有限公司监事会

　　二○○五年一月二十日上海证券报