利嘉股份第四届董事会第四次会议决议公告

　　利嘉(上海)股份有限公司董事会于2005年1月18日，以通讯方式召开公司第四届董事会第四次会议。公司董事9人，参加本次会议的董事8人，缺席一人。会议审议并通过了关于公司名称变更的议案，经参加审议的董事表决，本次董事会会议形成如下决议：

　　决定变更公司名称及股票简称。将公司现有名称“利嘉(上海)股份有限公司”变更为“新森(上海)股份有限公司”，该名称为暂定名，以工商部门核准为准，公司在工商部门 核准后，将披露公司正式变更的名称，并向有关部门申请变更公司股票简称。

　　公司名称变更，涉及应修改《公司章程》有关条款事项，公司董事会将提交股东大会审议。

　　特此公告！

　　利嘉(上海)股份有限公司董事会二00五年一月二十日