风神股份(600469)召开股东大会的公告

　　风神轮胎股份有限公司于2005年1月18日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司章程修改议案。

　　四、通过公司2004年度计提和核销资产减值准备的报告。

　　五、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。

　　六、通过公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明议案。

　　七、通过聘请亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年2月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。