科达机电(600499)召开股东大会的公告

　　广东科达机电(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年1月18日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：拟以公司2004年12月31日的总股本99540000股为 基数，每10股派3.00元(含税)。

　　三、通过公司章程修正案。

　　四、通过续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　五、通过关于为控股子公司佛山市科达石材机械有限公司(公司持有其85%的股权)提供银行贷款担保的议案：公司为其向中国银行佛山顺德北?支行申请的金额不超过人民币贰仟万元的贷款提供信用担保。

　　六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　董事会决定于2005年3月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。